Работа: в Костромской области, 1 вакансия

ВАШИ ЗАДАЧИ:

• Мониторинг, выявление и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций;
• Проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, СБ ООН, МВК);
• Оценка уровня риска осуществления клиентами ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций.

МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС:

• ​​​​​​​​​​​​​​Высшее образование (экономика, юриспруденция);
• Опыт

...